作为北京的旧称思考二板的孤独董事,亲自的2014年度枯燥的因《中华人民共和国公司条例》、深圳证券买卖创业板上市时限地、沈阳创业板产权证券上市的公司说明运营标点、《在附近在产权证券上市的公司创办孤独董事的执行视图》等使担忧法规所以《北京的旧称超图软件股份有限公司孤独董事生产法》、使生效《条例》的使担忧规定和索取,忠诚的、勤勉的地执行孤独董事的债务。,参与如期参与的社交。,对票据的负责思索,在附近重大问题的孤独视图。

    现将亲自的2014年度作为其次届董事会孤独董事时刻的履职情境谈话请示如次:

    一、2014列席公司社交

我在2014的重要官职。,我正面参与董事会社交和配偶大会。,负责审察,正面议论票据。,并推荐了大量合理化提议。,执行孤独董事的任务。据我的观点是公司的董事会。、借道静脉输液法和配偶大会的集合在停止中的中。,首要事情方针决策及支持物重大问题已由,合法无效。

2014,公司集合了8次董事会社交。,3大配偶大会,采用,我如期参与了4家董事会。、默认或默认亲自的列席两个延续的社交。,列席了2次配偶大会。。在任时刻,对董事会和配偶的投标负责思索,与公司的应付和应付雇用达到结尾的的沟通,并推荐了一点点合理化提议。,心细行使特许权。,据我的观点公司的两会的集合是分歧的。,重要事项已获得使担忧审批处理。,合法无效,所以,董事会的一切打勾和支持物事项均为VO。,没支持的理由,没支持的理由。、弃权的探察。[1]

    二、在附近公司重大问题的孤独视图

我在2014的重要官职。,我就如下事项宣布了视图。

dafabet手机版    1、2014年4月4日其次届董事会其次十四次社交,2013年度公司在内部地把持自己评价谈话、2013相互关系买卖、公司与公司暗中的资产交易所和外国的保证人、2013处长、地位较高的应付层薪酬、记账公司的再佣金、2013年度募集资产运用情境、公司2013年度利润分配预案所以在附近将公司一部分弃置不顾房产停止给予的事项停止了负责论述并宣布孤独视图;

    2、2014年4月23日,二板董事会其次十五次社交,对公司记账计算更动的评析

    3、2014年5月22日其次届董事会其次十六次社交,就公司限制性产权证券驱车旅行工程预留限制性产权证券赋予相互关系事项的投标所以董事会换届选举及决定董事会申请求职者投标停止了论述并宣布了孤独视图;

    4、2014年6月23日其次届董事会其次十七次社交,就公司在附近超募资产花费伸出结项联合体余渣募集资产及利钱永远暂代他人职务流动资产的投标停止了论述并宣布了孤独视图。

    亲自的以为公司2014年论述的重要事项均适合《公司条例》、证券法及支持物相互关系法度、统治细则和统治,表示专利的、美人、公平的原始的,公司首要事项的审和解付诸表决顺序,相互关系董事在思索相互关系事项时、相互关系配偶克制不要开票。,对公司和一切配偶没普通的伤害。,显著地中小配偶的恩泽。。

    三、借道静脉输液法的表示

董事会发现了审计任命。、薪酬与核实任命、决定任命和战术四任命和Deve。讲话二审董事会的会议传唤人。、薪酬和评价任命会员,依据审计任命的使生效细则、使担忧提供免费入场券的使担忧规定和索取,在2014个任期内,执行了以下债务

讲话审计任命的会议传唤人。,退职2014人,主席集合了2次审计任命社交。,董事会时限释放的谈话是奥迪,编制2013年度公司年报,企业应付、财务处和公司使用了同一家记账公司,听取了应付层在附近公司生产经营情境的谈话。,批准公司的2013年度审计工程。,把有力放在审计的坩埚包围,譬如钱。、关系买卖、外国的保证人、资金交易所、应收账户归功于和支持物记账公司停止了审查计,审计索取欢迎借款。,并索取记账公司一直雇用沟通。,负责执行审计任命会议传唤人债务。

    亲自的作为公司薪酬和评价任命会员,退职2014人,参与了2次社交。,对公司董事、监事、行政薪酬评价停止了议论和论述。,对限制性产权证券和支持物事项的准许停止了论述。、对2013处长和地位较高的应付参谋的的薪酬发给情境停止了批准。

    四、公司真正地考查

2014,我对公司停止了几次真正地考查。,熟人、反省公司生产经营情境。、财务状况、在内部地把持情境、配偶大会决和解董事会决议案的执行情境、监事、地位较高的应付参谋的及相互关系任职于雇用阻碍;即时得悉公司重要事项的使开展情境,主公司静态。

    五、庇护花费者冠军的的支持物任务

       1、2014,我无效地执行了孤独董事的债务。,董事会需求思索的每任一意向,率先,人们必需小心的反省娱乐数据和相互关系的绍介。,本质的时向公司相互关系机关和参谋的讯问,在此基础上,运用你的专门知识,孤独、成立、特许权的蓄意行使,借款董事方针决策的科学性和成立性,实在维修业务公司和公司的合法冠军的

       2、深刻熟人公司的生产经营情境、应付与在内部地把持系统的改善与使生效、董事会决议案、财务应付、关系买卖、事情开展与花费伸出使开展等相互关系M,参考相互关系要旨,与相互关系参谋的沟通,关怀公司的运作、管理状态。

       3、亲密关怀公司的要旨门侧。,促使公司枯燥的遵守深圳证券买卖的法度、法规和《要旨门侧应付办法》的索取极好的公司要旨门侧应付系统;索取公司枯燥的执行要旨门侧的使担忧规定,确保公司要旨门侧的真相、精确、达到结尾的、神速公平。

    六、交朋友与结论情境

自山肩公司孤独董事以后,我负责结论公司条例。、《证券法》、奇纳证监会、深圳证券买卖释放的使担忧法规,正面参与相互关系交朋友,不断借款执行债务的生产能力,增强庇护花费者恩泽的生产能力,存心地庇护大众配偶冠军的的塑造觉悟。

    七、支持物任务情境

       1、2014年,我不支持本年的董事会社交和支持物事项。。

       2、2014年,我没提议传唤董事会。。

       3、2014年,我没提议孤独使用内部审计员和顾及公司。。

作为公司的孤独董事,2014年度,亲自的诚信、勤勉的履行,正面参与公司重要事项的方针决策,在极好的公司管理和保障机制旁边的变得复杂了正面作用。。

经过本谈话的工夫,,我不再是新董事会的孤独董事了。。将来的,我将持续关怀超图软件的功劳。,我认为公司在新的导演董事会的担任示范兵下持续说服。、不乱、康健向上开展!(上面没写作),为《北京的旧称超图软件股份有限公司孤独董事2014年度述职谈话》