公报日期:2017-01-19

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衡阳金化学工程压服携带使产生兴趣有限公司

2017最初届暂时使合作大会公报

公司和董事会会员资格以誓言约束A的现实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或体积忽略,灵的现实性、严格和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、传唤接触与列席

(i)接触的传唤

1。接触时期:2017年1月19日

2。会场:公司三楼接触室

三。接触方法:现场

4。传唤接触人:董事会

5。接触主持人:Peng Qi主席

6。情境的传唤是合法的。、合规、港海豹侵犯人身行动方向的形容:

传唤接触、传唤、顺序,如以为法案的顺序,是在协同、行政规章、规章、公司的标准化装修免费入场券和规章。

(二)接触列席人数

群落19名使合作列席使合作大会(含AU),

开票权使产生兴趣33,702,000股,效用总额。

二、票据审察

(一)以为经过《几乎向现实把持人及刑柱使合作专款945万元以归还银

信任票据

1。票据灵

公司对事情开展的需求,暂时专款需求归还12月29日

上海浦东机场开展开账户,使产生兴趣有限公司,衡阳1,500万元开账户

信任,拟向公司现实把持人彭琪长官专款645万元、到东湖刑柱

南金化科学技术使响有限公司(以下称:金华使响专款300万元、公

公司募集资产555万元,人民币1元元,500万元用来还贷。

这项信任原稿截止时间为年纪。,专款慎重拟定后湖南金化科学技术使响有限公司及彭琪长官不向公司积聚无论哪些专款利钱等费。

2。开票末后:

适宜1个数字,552,000股,使合作大会投票的使产生兴趣总额

;反对数 0 股,使合作大会投票的使产生兴趣总额

;0股弃权,使合作大会投票的使产生兴趣总额。

三。使无效开票

群落19名使合作列席使合作大会(含AU),

这次接触以为的推荐是参与市。,因而Peng Qi列席了这次接触、彭小梅、彭庆华、张翔、聂美华5位关系使合作忍住开票,使合作持股反比例为32,150,000股。

(二)以为和经过上海浦东机场D的运用 人民币1元,000万元广泛的赞颂及互相牵连授权证票据

1。票据灵

公司及刑柱使合作湖南金华科学技术使响有限公司。、合理地人使合作Peng Qi、彭清华两口子协商,一致适宜向上海浦东机场开展开账户运用信任,为信任事情装修股权质押、干杯授权证与授权证,信任原稿截止时间 12 月(详细信任归纳和信任原稿截止时间应以时期为度量衡标准)。:

(1)拟向上海浦东机场开展开账户使产生兴趣有限公司衡阳分支形成运用(赞颂尽量使力)广泛的授信人民币壹仟万元整(¥10,000, 元),12个月的时期,赞颂的使用是经纪高速。。

(2)公司使合作湖南金化科学技术使响有限公司以其持某个本公司使产生兴趣为公司向上海浦东机场开展开账户使产生兴趣有限公司衡阳分支形成运用 1,000万元流动资产授权证质押融资。

(3)彭的合理地使合作彭庆华两口子为公司向上海浦东机场开展开账户使产生兴趣有限公司衡阳分支形成运用1,搬家掌握财政000万元资作共同责任以誓言约束授权证。

(4)公司合理地人使合作Peng Qi以其持某个衡房权证高新区字第

00136634 上海浦东机场开展开账户使产生兴趣有限公司实体

1的使用,干杯信任授权证000元流动资产融资,彭的合理地使合作彭

Qinghua,高新区 00136460 实体公司向上

海浦东开展开账户使产生兴趣有限公司阳分1的使用,搬家掌握财政000万元

资作干杯授权证。

2。开票末后:

适宜1个数字,552,000股,使合作大会投票的使产生兴趣总额

;反对数 0 股,使合作大会投票的使产生兴趣总额

;0股弃权,使合作大会投票的使产生兴趣总额。

三。使无效开票

群落19名使合作列席使合作大会(含AU),

这次接触以为的推荐是参与市。,因而Peng Qi列席了这次接触、彭小梅、彭庆华、张翔、聂美华5位关系使合作忍住开票,使合作持股反比例为32,150,000股。

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提词:这种方法不克不及以誓言约束其现实性和客观现实。,领地参与证券的无效消息,粉底市所的公报,需要出资者关怀风险。